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2021.05.17

集團順利完成董事會、監事會換屆工作

2021年5月12日,公司在深圳灣科技生態園11棟A座43樓1號會議室召開2021年第二次臨時股東大會。會議由董事長趙宏偉主持,公司股東及股東代表、第九屆、第十屆董事會、監事會全體成員、公司見證律師以及部分高級管理人員出席了會議。

本次會議通過現場及網絡投票的股東共計9人,代表股份506,285,648股,占上市公司總股份的37.50%。在律師的見證下,到會股東及股東代表以累積投票的方式選舉趙宏偉、李偉、李建春、毛詠梅、王道海、孔國梁為公司非獨立董事,選舉孔祥云、曲詠海、陳英革為公司獨立董事,選舉張曉中、黃秀章為公司監事,加之前期經公司職工代表大會選舉張雄群為公司職工代表監事,至此公司第十屆董事會、監事會正式產生。

大會后,為進一步明確法人治理各層級人員,公司即刻組織召開第十屆董事會、監事會第一次會議及各專門委員會會議,先后選舉產生董事長、監事會主席,各專門委員會委員及主任委員,聘任高級管理人員、董事會辦公室臨時負責人、證券事務代表、審計部總經理及計劃財務部總經理。

經過本次會議,公司董事會、監事會及高級管理人員換屆選舉工作圓滿完成,強化了公司法人治理結構,明晰了權責分工,為公司穩扎穩打推進各項工作提供堅實保障。